Столичные правоохранительные органы сообщили об аресте Алексея Седушкина, возглавляющего брокерскую компанию «Инвестиционная палата», и Юлии Хандошко, руководителя европейского брокера Mind Money. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с операциями по управлению заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. Данная информация подтверждается материалами судебного разбирательства.
Фигуранты дела проходят по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
По предварительным данным, брокер «Инвестиционная палата» организовал механизм централизованного обмена активами между участниками рынка из России и из-за рубежа. В рамках этой схемы иностранные инвесторы, используя средства со счетов типа «С», выкупали у российских инвесторов их зарубежные ценные бумаги, заблокированные в результате действия европейских санкций. Общий объем проведенных брокером сделок оценивается в 10,64 миллиарда рублей.
Юлия Хандошко, как сообщается, оказывала содействие в процессе разблокировки иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам и также замороженных из-за санкций, а также в осуществлении выплат по ним.
В контексте борьбы с финансовыми махинациями стоит отметить, что 28 мая был вынесен приговор криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, нанеся ущерб инвесторам на сумму 2,2 миллиарда рублей, и приговорена к семи годам лишения свободы.